- Resolución N° 254/2020 Por la cual se modifican los artículos 26, 27 y 28 de la Resolución N° 70/19. Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Bancos y Financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay
- Resolución N° 248/2020 Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un Sistema de Administración y Gestión de Riesgos, dirigido a las Casas de Cambios sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
- Resolución N° 135/2020 Por la cual se aprueba la guía de capacitación en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
- Resolución N° 77/2020 Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un Sistema de Administración de Riesgos; dirigido a las Empresas de Medios de Pagos Electrónicos autorizadas y supervisadas por el Banco Central del Paraguay.
- Resolución N° 214/2019 Por la cual se establecen Normas Complementarias a ser observadas por los sujetos obligados Supervisados por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay en sus procedimientos de análisis de alertas.
- Resolución N° 213/2019 Por la cual se autoriza la emisión de la Guía Interpretativa dirigida a los Bancos y Financieras Supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, sujetos a la observancia de la Resolución 70/2019.
- Resolución N° 070/2019 Reglamento de Prevención de LD/FT basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Bancos y Financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del BCP.
- Resolución N° 071/2019 Reglamento de Prevención de LA/FT basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Seguros del BCP.
- Resolución N° 050/2019 Por la cual se aprueba el reglamento de identificación de personas expuestas políticamente, y las medidas de debida diligencia a ser aplicadas por los sujetos obligados determinados en las normas ALA/CFT de la República del Paraguay, conforme a un enfoque basado en riesgos
