Decretos

  • Decreto 4.312/2020 Por el cual se tiene por presentado el Informe Final de la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo y el Plan de Acción correspondiente, desarrollados con la asistencia técnica del Banco Mundial (BM) y la participación de las instituciones públicas y privadas que cooperan en el fortalecimiento del Sistema ALA/CFT de la República del Paraguay.
  • Decreto 3241/2020 Por el cual se reglamenta la Ley N° 6.446/2019, “Que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro Administrativo de Beneficiarios Finales del Paraguay”.
  • Decreto 3265/2020 Por el cual se establece la periodicidad para la Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo País en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como el de la Verificación de la Metodología para la Evaluación y del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de lucha contra el LD/FT/FP.
  • Decreto 2307/2019 Por el cual se reconoce la designación como organizaciones terroristas globales a Al Qaida e ISIS, y como organizaciones terroristas internacionales a las Milicias Armadas de Hamas y de Hezbollah.
  • Decreto 9302/2018 Por el cual se actualiza la Evaluación Nacional de Riesgo País en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, reconocido por Decreto N° 4.779/2016 y se aprueba su incorporación como nuevos Objetivos y Acciones del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de lucha contra el LD/FT/FP, aprobado por Decreto N° 11.200/2013.
  • Decreto 9043/2018 Por la cual se reglamenta la Ley Nº5895/2017 que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones y se establecen disposiciones en materia societaria.
  • Decreto 4779/2016 Por el cual se tiene por presentado el Informe Final de la Evaluación Nacional de Riesgo País en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo elaborado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se incorporan los resultados de dicha evaluación al Plan Estratégico del Estado Paraguayo.